安通控股股份有限公司第六届董事会2019年第五次

2019-09-10 08:25

  原标题:安通控股股份有限公司第六届董事会2019年第五次临时会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (一)安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2019年第五次临时会议通知以电子邮件及电线日向各位董事发出。

  (二)本次董事会会议于2019年9月9日下午3点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

  (四)本次董事会会议由董事长郭东圣先生召集,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

  (五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (一)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

  鉴于公司第六届董事会成员任期已届满,为了充分发挥董事会在上市公司治理中的作用,保护公司股东利益,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名郑少平先生、楼建强先生、王经文先生、郭朝阳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历见附件 1),提名储雪俭先生、张志越先生、邵立新先生为公司第七届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件2)。

  本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议,其中独立董事 侯选人须经上海证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方 可提交股东大会决议。

  为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

  独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站()刊登的《独立董事关于公司第六届董事会2019年第五次临时会议相关事项的独立意见》。

  (二)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  关于修订《公司章程》等相关制度部分条款的公告具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()。

  (三)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

  (四)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

  (二)独立董事关于第六届董事会2019年第五次临时会议相关事项的独立意见

  郑少平先生,出生于1963年2月,经济师,研究生毕业于大连海事大学国际海商法专业,后获英国威尔士大学商业管理硕士学位。现任招商局港口集团股份有限公司副总经理、招商局港口控股有限公司执行董事及副总经理、上海国际港务(集团)股份有限公司董事、宁波舟山港股份有限公司董事。历任招商局保税物流有限公司副董事长、蛇口集装箱码头有限公司董事长、赤湾集装箱码头有限公司总经理及董事长、深圳赤湾港集装箱有限公司总经理兼董事长及深圳赤湾港航股份有限公司董事总经理兼董事长等职务。

  郑少平先生目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

  楼建强先生,男,1967年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历, 研究员级高级经济师。现任江西鑫润航达供应链管理有限公司、天津鑫润航达进出口贸易有限公司董事长。历任:中国银行江西省分行职员,深圳中航集团股份有限公司进出口管理部副经理,江西江南信托投资股份有限公司副总裁,江南证券有限公司副总裁、总裁,深圳中航集团股份有限公司总裁助理兼上海天马微电子副总经理、CFO,香港莱蒙鹏源国际集团有限公司集团副总裁,深圳中航集团副总裁并先后兼任深圳中航商贸有限公司总经理、董事长。

  楼建强先生目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

  王经文先生,男,1972年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历, 高级物流师。1988-1998年任职于石狮市船务有限公司,担任经理;2006年至今就职于泉州安通物流有限公司,现任泉州安通物流有限公司总经理;2016年8月至今任安通控股股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。

  王经文先生目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

  郭朝阳先生,男,1975年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,初中学历, 二副。2002年至2018年担任泉州安盛船务有限公司副总经理,高级顾问,2018年至今担任安通控股股份有限公司航运中心总监。

  郭朝阳先生目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

  储雪俭先生,男,1961年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,物流管理专业教授,博导。现任上海大学现代物流研究中心常务副主任、教授、博导,兼任中国食品工业协会物流专业委员会副会长、上海市物流学会副会长、上海物流企业家协会智库,2016年8月至今任安通控股股份有限公司第六届董事会独立董事。

  储雪俭先生已取得独立董事任职的资格证书,目前未持有公司股份,与公司 控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股 东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、 《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和上海证券交易所惩戒。

  张志越先生,男,1966年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,法学副教授、法学博士。2000年至今担任北京则度律师事务所专职律师。

  张志越先生已取得独立董事任职的资格证书,目前未持有公司股份,与公司 控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股 东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、 《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和上海证券交易所惩戒。

  邵立新先生,男,1969年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2007年11月至今担任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的合伙人。

  邵立新先生已取得独立董事任职的资格证书,目前未持有公司股份,与公司 控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股 东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、 《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和上海证券交易所惩戒。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《中国人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等相关法律法规及公司实际发展的需要,安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2019年第四次临时会议于2019年9月9日审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。公司董事会拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款进行修订完善,具体内容如下:

  除上述修订外,《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》其他条款保持不变。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2019年第四次临时会议通知以电子邮件及电线年9月9日下午4点以现场方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

  5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

  鉴于公司第六届监事会成员任期已届满,为了充分发挥监事会在上市公司治理中的作用,保护公司股东利益,公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作,公司监事会提名郭清凉先生、林国新先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。

  本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议,上述监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的职工代表监事卢金勇先生共同组成公司第七届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

  为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、行政 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职务。

  郭清凉先生,男,1963年11月出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历,2006年2月至今担任泉州安通物流有限公司东南片区船务部经理。

  郭清凉先生目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

  2010年8月至2016年12月任职于泉州安通物流有限公司担任船务部经理;2017年1月至2018年7月任职于安通控股股份有限公司担任航运中心总监;2018年7月至今担任泉州安通物流有限公司华南片区总经理。

  林国新先生目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2019年9月9日上午10点,在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦1楼会议室召开,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,合法有效。

  鉴于公司第六届监事会任期已经届满,为顺利完成监事会换届选举工作,根据《公司法》以及《公司章程》等规定,本公司工会委员会提名职工代表卢金勇先生为本公司第七届监事会职工代表监事:经公司职工代表大会认真审议,会议一致同意选举职工代表卢金勇先生为本公司第七届监事会职工代表监事,卢金勇将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第七届监事会,任期3年,自相关股东大会审议通过之日起计算。

  卢金勇先生,男,1966年9月,中国国籍,无境外居留权,大专学历。2002 年至今任职于泉州安盛船务有限公司担任轮机长职务;2013年至今担任泉州安 盛船务有限公司监事;2016年8月至今担任安通控股股份有限公司第六届监事会职工代表监事。

  卢金勇先生目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联 关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  议案1和议案2-7分别于2019年9月7日和2019年9月10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (1)法人股东可凭营业执照复印件(盖章)、法人股东证券账户卡、法定代表 人证明书或法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人员身份证办理 登记手续;

  (2)个人股东须凭本人身份证、证券账户卡;授权代理人持身份证、授 权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传线、登记地点及授权委托书送达地点:安通控股股份有限公司

  本次临时股东大会预期为半天,出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

  兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月25日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

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