深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会

2019-09-10 08:25

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于2019年9月9日上午以通讯方式召开,本次会议于2019年9月6日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:

  一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于聘请公司配股专项审计机构的议案。

  公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司配股专项审计机构,承办公司本次筹划的配股事项相关审计业务。

  二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于聘请公司2019年度审计机构的议案。

  公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构,审计费用分别为30万元和10万元。

  三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案。

  5.经营范围:审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货从业资格,在《2018年度业务收入前100家会计师事务所信息》中排名第七名,最近三年无处罚和惩戒记录。公司认为天健具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务及内部控制情况进行审计。

  1.公司董事会审计委员会对天健计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解和审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,同意拟聘任其为公司配股专项审计机构及2019年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

  2.经2019年9月9日公司召开第七届董事会临时会议审议,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司配股专项审计机构及公司2019年度审计机构,公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

  3.本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计资格,具备为公司提供财务审计服务的能力,我们同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司配股专项审计机构及公司2019年度审计机构,选聘程序符合公司治理规范要求。

  经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,可满足公司配股专项审计及2019年度财务报告和内部控制审计的要求。公司董事会审议和表决上述事项的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形,因此,我们同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司配股专项审计机构及2019年度审计机构。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定召集2019年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  本次股东大会审议事项已经2019年5月23日、2019年9月9日召开的公司第七届董事会临时会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,提交股东大会审议事项的相关资料完整。

  2.网络投票时间为:2019年9月25日-2019年9月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月25日15:00至2019年9月26日15:00期间的任意时间。

  (五)会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  截止2019年9月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  披露情况:以上议案详情请见本公司2019年5月24日以及今日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公司第七届董事会临时会议决议公告(    公告编号2019-11、2019-15)。

  本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  1.法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

  2.个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;

  (二)登记时间:2019年9月20日至股东大会召开日2019年9月26日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 )参加投票。(网络投票的具体操作流程见附件1)

  1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360088”,投票简称为“盐田投票”。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月25日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年9月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  兹全权委托  (先生/女士)代表本公司(本人)出席深圳市盐田港股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并行使表决权。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)目前正在筹划配股事项。截至本公告发布之日,相关事项的方案和安排尚在论证和商讨中,有关配股方案及资金用途等具体细节均未确定。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》《企业国有资产交易监督管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,本事项尚需提交公司董事会和股东大会审议,履行国有资产监管审批程序,并经中国证监会审核,本事项是否能通过审批及审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法律、法规和规范性文件的规定,根据本事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。

  公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(),公司发布的信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会临时会议于2019年9月9日(星期一)上午以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于2019年9月6日以书面或电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

  一、审议通过《关于聘请公司配股专项审计机构的议案》,此项议案获得3票赞成,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》,此项议案获得3票赞成,0票反对,0票弃权。

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