中捷资源投资股份有限公司第六届董事会第二十

2019-09-10 08:25

  中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年9月2日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第二十二次(临时)会议,2019年9月8日公司第六届董事会第二十二次(临时)会议以形式召开,本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名,发出表决票6张,收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

  2019年5月6日,公司董事会收到第六届董事会独立董事郁洪良先生递交的书面辞职报告。详情参见2019年5月7日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(上的《中捷资源投资股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号:2019-039)。根据《公司章程》的有关规定,公司董事会现决定提名肖莹女士为第六届董事会独立董事候选人。

  公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。具体内容请详见同日公司于巨潮资讯网(披露的相关公告。

  公司独立董事郁洪良先生认为:“由于对拟补选的独立董事候选人,本人无法对其详细了解,故本人对补选独立董事事项暂持保留意见。”

  上述议案已经公司第六届董事会第二十二次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的66.67%,尚需提交公司2019年第二次(临时)股东大会审议。

  2019年9月2日,公司董事会收到第六届董事会董事王端先生递交的书面辞职报告。详情参见2019年9月3日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(上的《中捷资源投资股份有限公司关于董事辞职的公告》(公告编号:2019-080)。2019年9月2日,公司董事会收到第一大股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司的推荐函,提名公司总经理张炫尧先生为第六届董事会董事候选人。

  公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。具体内容请详见同日公司于巨潮资讯网(披露的相关公告。

  公司独立董事郁洪良先生认为:“由于对拟补选的非独立董事候选人,本人无法对其详细了解,故本人对补选非独立董事事项暂持保留意见。”

  上述议案已经公司第六届董事会第二十二次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的66.67%,尚需提交公司2019年第二次(临时)股东大会审议。

  本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司董事会定于2019年9月25日在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开公司2019年第二次(临时)股东大会。

  详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(上的《中捷资源投资股份有限公司关于召开2019年第二次(临时)股东大会的通知》(公告编号:2019-085)。

  上述议案已经公司第六届董事会第二十二次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的83.33%。

  公司董事倪建军对上述全部议案投反对票,其认为:“大股东中捷环洲供应链集团股份有限公司因经济纠纷涉及多起诉讼,其持有的股票被多轮次司法冻结,据了解其债权人已向法院提起破产清算申请,大股东极不稳定现状下董事成员补选不合时宜;提议召开的股东大会的议案中没有明确股东大会审议的内容;因梁振东董事未经董事会审议为提名委员会委员,公司提供的提名委员会决议内容中一名董事弃权,一名董事未经审议无委员资格,因此董事的提名未真正被提名委员会通过。综上,个人对上述议案均表示反对。”

  肖莹,女,1977年6月出生。1998年毕业于上海财经大学证券专业。证券专业学士,会计学硕士,高级会计师,审计师职称,具有证券期货从业资格。近5年工作经验:1998-2001年,担任红塔证券业务部分析师;2001-2003年,担任招商证券上海业务部分析师;2003-2006年,担任沃尔玛中国公司任会计主管;2006-2017年,担任柯尼卡公司会计经理;2017年至今担任上海战略数据技术有限公司财务总监。

  肖莹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。肖莹女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。经在最高人民法院网查询,肖莹女士不属于“失信被执行人”。

  张炫尧,男,1971年2月出生,汉族,中国(台湾)国籍,专科学历。1995年5月至2005年5月,担任台湾丰富卫生材料有限公司经理职务;2006年1月至2008年3月,担任华信卫生敷料有限公司副总经理职务;2008年4月至2012年11月,担任台湾台大铁材行副总经理职务;2012年12月至2014年3月,担任中能建控股集团有限公司副总经理职务;2014年4月至今,担任台湾清大建设有限公司副总经理职务。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

  张炫尧先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。张炫尧先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。经在最高人民法院网查询,张炫尧先生不属于“失信被执行人”。

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